La Junta Directiva es la más alta instancia administrativa de gobierno, en la cual se entiende delegado el más amplio mandato para administrar la sociedad, con las atribuciones para adoptar las determinaciones necesarias, en orden a que la sociedad cumpla sus fines. Es la encargada de aprobar el direccionamiento estratégico de la Empresa, así como las políticas que rigen en la misma.
Composición:
Integrada por dos miembros principales y tres miembros suplentes personales elegidos por la Asamblea de Accionistas.
Ninguno de ellos hace parte de la administración de la Empresa.
De los seis miembros, tres son independientes.
Ninguno de ellos obra en representación de grupos sociales ni grupos de interés, salvo el de accionistas.
Los miembros de la Junta Directiva están sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Constitución Política, en la Ley 142 de 1994, en el Código de Comercio y en las demás normas que los modifiquen o sustituyan.
El Presidente de la Junta Directiva, es el Presidente de Interconexión Eléctrica S.A E.S.P.
Miembros designados por la Asamblea de Accionistas para períodos de dos años, a partir de listas de candidatos preparadas por los accionistas; se eligen con proporcionalidad a la participación accionaria, por el sistema de cuociente electoral.
Reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva
Otros acuerdos
Comité de Auditoría
La Junta Directiva constituyó el Comité de Auditoría. Dentro de sus funciones se encuentran velar por el cumplimiento de las normas legales e internas, la protección de los recursos de la sociedad y la confiabilidad y oportunidad en la información. Este Comité dependiente de la Junta Directiva, y, junto con la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna en cabeza de la Dirección de Auditoría, conforman el control interno de la Compañía, el cual es responsabilidad de la Gerencia General.
Integrantes:
Claudia Jiménez Jaramillo, miembro independiente.
César Augusto Arias Hernández, miembro de junta.
Carlos Humberto Delgado Galeano, Vicepresidente de Talento Organizacional de ISA.
Invitados permanentes:
Luis Alejandro Camargo Suan, Gerente General de ISA INTERCOLOMBIA
Juan Carlos Echeverri Zapata, Secretario del Comité y Director de Auditoría de ISA INTERCOLOMBIA
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